TMSF, kripto devine el koydu ve savcılık kayyum atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz ay açıkladığı 'yasa dışı bahis eylem planı' çerçevesinde dijital ödeme platformları ve kripto borsalarına peş peşe operasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MASAK raporlarının ardından gerçekleştirdiği operasyonda COINO Kripto Platformu üzerinden yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kart dolandırıcılığı paralarının aklandığını tespit etti. 

32 MİLYARLIK KRİPTO AKLAMA AĞI ÇÖKERTİLDİ

Ekol TV'den Dilek Yaman Demir'in haberine göre, şirketin mali hesaplarına yönelik yapılan incelemelerde

• 2024’te 211 milyon TL → 2025’te 11.9 milyar TL giriş
• Şirket hesaplarından 12.3 milyar TL transfer
• Kripto hareketi: 769 milyon USDT (≈32 Milyar TL!)
• 13.9 milyar TL’lik kripto, hiçbir platformda kayıtlı olmayan gizli cüzdanlara aktarıldı.

22 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Para transferi yapılan 802 kişiden 645’inin yasa dışı bahis ve dolandırıcılık bağlantılı olduğu tespit edilirken, operasyon sonucunda 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

17 kişinin gözaltına alındığı eşzamanlı operasyonların ardından 637 milyon TL değerinde araç, taşınmaz ve 16 şirkete el konuldu. Ayrıca Coino A.Ş.'ye el konularak, TMSF tarafından kayyum görevlendirildi. 

TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturma neticesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Coino Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'ye kayyum olarak atandığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Büromuzca yürütülen 2025/166459 soruşturma dosyamız kapsamında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından tanzim edilen rapora göre, COINO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş'nin hesaplarında yapılan incelemelerde şirketin 2024 yılı Temmuz-Aralık ayları arasındaki toplam para girişi 211.563.563,20 TL iken 2025 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki toplam para girişi 11.948.942.887,12 TL olduğu; Şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL paranın aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık sağlayıcı platformlarının da bulunduğu tüzel kişilere gönderildiği, 282.923.646,54 TL ise gerçek kişi hesaplarına gönderildiği, Şirketin kripto hareketlerine ilişkin MASAK tarafından erişim sağlanan açık kaynak verileri üzerinden yapılan analiz çalışmalarında 23.07.2025 tarihine kadar toplam 769.786.012 USDT (Güncel kurda yaklaşık 32.000.000.000 TL) kripto varlık girişi ve 769.446.673 USDT kripto varlık çıkışı bulunduğu, 330.777.643,10 USDT (Güncel kurda yaklaşık 13.9 Milyar TL) tutarında kripto çekme işleminin hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı, Şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645'i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı, yine şirketin hesabına para gönderen gerçek ve tüzel kişiler hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden soruşturma ve kovuşturmalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler neticesinde, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlardan elde edilen suç gelirlerinin gerçek kişiler ve tüzel kişiler hesaplarından COINO A.Ş isimli şirkete yatırıldığı ve şirkete yatırılan suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek herhangi bir platforma bulunmayan cüzdan hesaplarına ve kaynağı yurt dışında bulunan kripto varlık sağlayıcısı platformlara aktarıldığı, bu şekilde suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirilmiş olup; Soruşturma kapsamında Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunu işlediği değerlendirilen, on yedi(17) İstanbul ilinde, bir (1) Hatay ilinde, bir (1) Kocaeli ilinde, bir (1) yurt dışında, iki (2) cezaevinde olmak üzere toplam 22 şüpheli tespit edilmiş olup 14.11.2025 tarihinde yapılan operasyon ile on dokuz (17) şüpheli gözaltına alınmış olup yurt dışında bulunan şüphelinin yakalama çalışmaları devam etmektedir."

Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637.000.000 TL olan on (10) adet araç, yedi (7) adet taşınmaza ve COINO A.Ş dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam on altı (16) şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konulmuş olup, ayrıca COİNO Anonim Şirketi'ne gerçek kullanıcıların bulunması ihtimaline binaen mağduriyet yaşanmaması amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır."